Банк России опубликовал разъяснения по отдельным вопросам применения вступающего в силу 23 марта 2019 года Указания Банка России от 17 октября 2018 г. № 4937-У «О порядке представления некредитными финансовыми организациями в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии со статьями 7, 7.5 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Запрос от 30.01.2019 № 20190130-ЦБ
Об авторе