Банк России опубликовал разъяснения по отдельным вопросам

Банк России опубликовал разъяснения по отдельным вопросам

Банк России опубликовал разъяснения по отдельным вопросам применения вступающего в силу 23 марта 2019 года Указания Банка России от 17 октября 2018 г. № 4937-У «О порядке представления некредитными финансовыми организациями в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии со статьями 7, 7.5 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Запрос от 30.01.2019 № 20190130-ЦБ

Ответ Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России от 08.02.2019 № 12-3-5/1049