YouTube
  • 123100, г. Москва, Пресненская набережная, дом 8, строение 1
  • +7 499 506 0882 / +7 906 715 2047      
  • unitec-s@mail.ru

Вступили в силу изменения в Федеральный закон № 115-ФЗ от 07.08.2001

Автор:Администратор

Вступили в силу изменения в Федеральный закон № 115-ФЗ от 07.08.2001

1. 18 марта 2019 года вступили в силу изменения в Федеральный закон № 115-ФЗ от 07.08.2001 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Изменения внесены Федеральным законом от 18.03.2019 N 32-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в части регулирования обмена информацией и документами, полученными при проведении идентификации, между организациями, входящими в банковскую группу или банковский холдинг, и использования таких информации и документов».  Ознакомиться с документом можно по ссылке.

2. Изменения внесены Федеральным законом от 18.03.2019 N 33-ФЗ «О внесении изменений в статьи 7 и 7.1 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и статьи 7 и 10 Федерального закона «О национальной платежной системе». Ознакомиться с документом можно по ссылке.

Об авторе

Администратор administrator

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial