YouTube
  • г. Москва, Шелепихинская набережная, дом 34, корпус 1
  • +7 499 506 0882 / +7 906 715 2047      
  • unitec-s@mail.ru

Архив за месяц Апрель 2020

Автор:Администратор

Опубликовано Информационное письмо Банка России от 16.04.2020г.

Опубликовано Информационное письмо Банка России об особенностях реализации отдельных требований законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ от 16.04.2020 года.

Ознакомиться с документом можно по ссылке.

Автор:Администратор

Опубликовано Информационное письмо Банка России № ИН-014-12/61

Опубликовано Информационное письмо Банка России от 10.04.2020 N ИН-014-12/61 «О представлении кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями, поднадзорными Банку России, информации в Росфинмониторинг в период с 6 по 30 апреля 2020 года». Ознакомиться с документом можно по ссылке.

Кредитные организации и НФО направляют сведения и информацию в соответствии с требованиями Закона о ПОД/ФТ в Росфинмониторинг в штатном режиме.

При этом Банк России обеспечивает направление в кредитные организации и некредитные финансовые организации, поднадзорные Банку России, информации, предусмотренной Положением Банка России от 30.03.2018 N 639-П, в объявленные в России нерабочие дни с 6 по 30 апреля 2020, за исключением нерабочих дней, являющихся выходными или нерабочими праздничными днями.

Автор:Администратор

Опубликовано Информационное письмо Банка России № ИН-014-12/59

Опубликовано Информационное письмо Банка России от 10.04.2020 N ИН-014-12/59 «О неприменении Банком России мер за отдельные нарушения требований законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ». Ознакомиться с документом можно по ссылке.

В период с 30 марта по 1 июля 2020 года меры Банка России будут применяться к кредитным организациям и НФО при выявлении фактов грубого нарушения требований Закона о ПОД/ФТ.

Автор:Администратор

07.04 2020 вступили в силу изменения в Федеральный закон от 07.08.2001 N115-ФЗ

1. 07.04.2020 года вступили в силу изменения в Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Изменения внесены Федеральным законом от 07.04.2020 N 116-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в части уточнения прав и обязанностей юридических лиц, осуществляющих отдельные виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг».
Изменения коснулись деятельности инвестиционных советников и регистраторов.

2. 17.04.2020 года вступает в силу Указание Банка России «О внесении изменений в отдельные нормативные акты Банка России в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Изменения вносятся во многие нормативные акты Банка России: Указание 3471-У, Указание 3470-У, Положения 444-П, Положения 445-П, Положения 639-П, Указания 4760-У, Указания 4937-У, Указания 5075-У. Изменения в основном касаются деятельности инвестсоветников.

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial