Опубликовано Информационное письмо Банка России № ИН-014-12/59

Опубликовано Информационное письмо Банка России № ИН-014-12/59

Опубликовано Информационное письмо Банка России от 10.04.2020 N ИН-014-12/59 «О неприменении Банком России мер за отдельные нарушения требований законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ». Ознакомиться с документом можно по ссылке.

В период с 30 марта по 1 июля 2020 года меры Банка России будут применяться к кредитным организациям и НФО при выявлении фактов грубого нарушения требований Закона о ПОД/ФТ.