Разъяснения Банка России по вопросам ПОД/ФТ:
-о проведении идентификации клиента с использованием документов, заверенных простой электронной подписью клиента
— о возложении обязанностей СДЛ
— о проведении обучения по ПОД/ФТ
20 сентября 2020 г. вступает в силу Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 20.07.2020 № 175 «Об утверждении Порядка ведения личного кабинета, а также Порядка доступа к личному кабинету и его использования». Ознакомиться с документом можно по ссылке.
Вход в ЛК будет возможен с применением УКЭП или через ЕСИА (при наличии регистрации компании на госуслугах);
Необходимо заполнить идентификационные данные компании в ЛК в течение 10 рабочих дней с момента вступления в силу Приказа. Далее – при изменении данных актуализировать идентификационные сведения в течение 10 рабочих дней с даты изменений;