YouTube
  • г. Москва, Шелепихинская набережная, дом 34, корпус 1
  • +7 499 506 0882 / +7 906 715 2047      
  • unitec-s@mail.ru

Архив за месяц Январь 2021

Автор:Администратор

30.01.2021 вступают в силу изменения в Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ

30.01.2021 вступают в силу изменения в Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», внесенные Федеральным закон от 30 декабря 2020 г. № 536-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», за исключением пункта 2, подпунктов «б» — «г», «ж» и «з» пункта 3 статьи 1, вступающих в силу с 01.09.2021 г.

Изменения касаются определения «осуществления внутреннего контроля», а также особенностей применения меры по отказу в выполнении распоряжения клиента.
Субъектам 115-ФЗ необходимо провести обучение и внести соответствующие изменения в ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Автор:Администратор

Вступили в силу изменения в Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ

с 01.01.2021 вступили в силу изменения в Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», внесенные Федеральным законом от 29 декабря 2020 г. N 479-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Для НФО расширен перечень возможностей для использования ЕСИА при идентификации и обновлении сведений.

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial