Автор:Администратор
01.03.2022 вступают в силу изменения в Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ
01.03.2022 вступают в силу изменения в Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Изменения внесены Федеральным законом от 13.07.2020 N 208-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в целях совершенствования обязательного контроля».
В 115-ФЗ вводится понятие подозрительной деятельности.
