1. 22.03.2022 вступают в силу изменения в Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Изменения внесены Федеральным законом от 21.12.2021 N 423-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Среди прочих изменений:
-вводится понятие подозрительной операции;
-вводится обязанность оценивать возможность использования услуг и (или) программно-технических средств в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.
2. 01.04.2022 вступают в силу Указание Банка России от 15 июля 2021 г. N 5860-У “О внесении изменений в пункты 2 и 4 Указания Банка России от 17 октября 2018 года N 4937-У «О порядке представления некредитными финансовыми организациями в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии со статьями 7, 7.5 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Устанавливается порядок направления сведений о фактах воспрепятствования со стороны государства (территории), в котором (на которой) расположены филиалы и представительства, а также дочерние организации НФО, реализации такими филиалами, представительствами и дочерними организациями Федерального закона N 115-ФЗ либо его отдельных положений, а также о подозрительной деятельности клиента.
3. 01.04.2022 вступают в силу Указание Банка России от 12.04.2021 N 5774-У «О внесении изменений в Указание Банка России от 25 декабря 2017 года N 4662-У».
В том числе, для управляющих и страховых компаний устанавливается обязанность отчитываться о временных замещениях Ответственного сотрудника ежеквартально.
4. На официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу http://www.cbr.ru/development/feddc/fsfm/ размещены согласованные с Росфинмониторингом изменения в порядок составления некредитными финансовыми организациями в электронной форме информации, предусмотренной статьями 7, 7.5 Федерального закона № 115-ФЗ. Указанные изменения применяются с 1 апреля 2022 года.
5. 22.03.2022 года вступает в силу Постановление Правительства РФ от 19 февраля 2022 г. N 219 «Об утверждении Положения о контроле (надзоре) в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».