26.03.2022 вступили в силу изменения Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ
1. 26.03.2022 вступили в силу изменения Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Изменения, внесенные Федеральным законом от 26.03.2022 N 72-ФЗ, вступили в силу со дня официального опубликования.
На основании статьи 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ для исполнительного органа международного личного фонда установлены требования по идентификации, оценки степени (уровня) риска совершения клиентом подозрительных операций, применения мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, организации внутреннего контроля, фиксирования, хранения информации и другие обязанности
2. На сайте Банка России опубликованы письма о продлении периода неприменения Банком России мер к НФО и кредитным организациям.
http://www.cbr.ru/Crosscut/LawActs/File/5850
Банк России считает целесообразным на период до 31.12..2022 воздержаться от применения мер за допущенные кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями нарушения требований абзаца второго пункта 15 статьи 7 Федерального закона N 115-ФЗ в части осуществления операций с денежными средствами и иным имуществом по поручению лиц, оказывающих услуги с использованием сайта в сети «Интернет», в случае, если доменное имя этого сайта, указатель страницы этого сайта содержатся в Едином реестре.
https://www.cbr.ru/Crosscut/LawActs/File/5851
Банк России считает целесообразным воздержаться на период до 31.12.2022 от применения мер за допущенные кредитными организациями и НФО нарушения порядка и (или) сроков представления в уполномоченный орган сведений и информации об операциях, предусмотренных пунктами 1.2 и 1.3-1 статьи 6 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
