• г. Москва, Шелепихинская набережная, дом 34, корпус 1
  • +7 499 506 0882 / +7 906 715 2047      
  • unitec-s@mail.ru

Архив рубрики Новости

Автор:Администратор

Вступает в силу Указание Банка России

15.03.2019 вступает в силу Указание Банка России от 17.10.2018 №4935-У «О внесении изменений в Положение Банка России от 30 марта 2018 года №639-П «О порядке, сроках и объеме доведения до сведения кредитных организаций и некредитных финансовых организаций информации о случаях отказа от проведения операции, отказа от заключения договора банковского счета (вклада) и (или) расторжения договора банковского счета (вклада) с клиентом, об устранении оснований принятия решения об отказе от проведения операции, об устранении оснований принятия решения об отказе от заключения договора банковского счета (вклада), об отсутствии оснований для расторжения договора банковского счета (вклада) с клиентом».

В соответствии с изменениями объем информации, доводимой до сведения некредитных финансовых организаций, определяется Банком России по согласованию с уполномоченным органом, в зависимости от степени (уровня) риска. Состав сведений, входящих в указанный объем информации, размещается Банком России на официальном сайте Банка России в сети «Интернет».

Автор:Администратор

Вступила в силу Инструкция Банка России

01 марта вступила в силу Инструкция Банка России 192-И «О порядке лицензирования Банком России видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, указанных в статьях 3 — 5, 7 и 8 Федерального закона от 22 апреля 1996 года №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», и порядке ведения реестра профессиональных участников рынка ценных бумаг», которая установила дополнительные требования к уведомлению Банка России профессиональными участниками о случаях замещения, в том числе временного, Ответственного сотрудника.
На нашем канале YouTube размещено новое видео о порядке уведомления.

Автор:Администратор

На нашем канале на YouTube опубликован отрывок вебинара

На нашем канале на YouTube опубликован отрывок вебинара, посвященный особенностям внесения изменений в Правила внутреннего контроля в части противодействия распространению оружия массового уничтожения для НФО.

 

Автор:Администратор

Банк России опубликовал разъяснения по отдельным вопросам

Банк России опубликовал разъяснения по отдельным вопросам применения вступающего в силу 23 марта 2019 года Указания Банка России от 17 октября 2018 г. № 4937-У «О порядке представления некредитными финансовыми организациями в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии со статьями 7, 7.5 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Запрос от 30.01.2019 № 20190130-ЦБ

Ответ Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России от 08.02.2019 № 12-3-5/1049

 

 

Автор:Администратор

Опубликован ответ на запрос о  разъяснении положения законодательства в сфере ПОД/ФТ

Банк России опубликовал ответ на запрос о  разъяснении положения законодательства в сфере ПОД/ФТ по вопросу исполнения организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, обязанности по представлению в Росфинмониторинг сведений по подлежащим обязательному контролю операциям с денежными средствами или иным имуществом, совершаемых их клиентами.

Запрос от 26.12.2018 №50

Ответ Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России от 06.02.2019 № 12-3-5/900

Автор:Администратор

23.02.2019 вступает в силу Приказ Росфинмониторинга от 22.11.2018 №366

23.02.2019 вступает в силу Приказ Росфинмониторинга от 22.11.2018 №366 «Об утверждении требований к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма». Ознакомиться с документом можно по ссылке.

Приказом признается утратившим силу Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 17 февраля 2011 г. №59 «Об утверждении Положения о требованиях к идентификации клиентов и выгодоприобретателей.

Организациям и ИП, неподнадзорным Банку России, необходимо провести дополнительный инструктаж и обновить ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ н е позднее месяца после даты вступления в силу вышеуказанного нормативного правового акта.

Автор:Администратор

Опубликовано Указание Банка России от 17.10.2018 №4937-У

Опубликовано Указание Банка России от 17.10.2018 №4937-У «О порядке представления некредитными финансовыми организациями в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии со статьями 7, 7.5 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Вступает в силу по истечении 60 дней после дня официального опубликования (опубликован на Официальном сайте Банка России http://www.cbr.ru/ — 21.01.2019).   Вступает в силу — 23.03.2019.

С документом можно ознакомиться по ссылке.

Указание отменяет Указание Банка России 3484-У от 15.12.2014г.

Автор:Администратор

Банк России опубликовал Обобщение практики применения Федерального закона

Банк России опубликовал Обобщение практики применения некредитными финансовыми организациями Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России.

С документом можно ознакомиться по ссылке.

Автор:Администратор

Опубликовано Письмо Банка России от 27.12.2018 №12-3-5/10572

Опубликовано Письмо Банка России от 27.12.2018 №12-3-5/10572 «О направлении информации в Росфинмониторинг».  Ознакомиться с документом можно по ссылке.

Банк России сообщил о временном порядке информирования некредитными финансовыми организациями Росфинмониторинга о лицах, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения

Сообщается, что перечень организаций и физлиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения, от 07.11.2018 размещен на официальном сайте Росфинмониторинга.

С момента опубликования этого Перечня у НФО возникает обязанность по применению мер, предусмотренных пунктами 5, 6 и 8 статьи 7.5 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

До вступления в силу правил составления и представления некредитными финансовыми организациями в уполномоченный орган сведений в соответствии со статьей 7.5 указанного Федерального закона в случае выявления среди клиентов лиц, включенных в данный Перечень, рекомендуется информировать Росфинмониторинг путем размещения информации о фигурантах Перечня, а также о принятых в отношении них мерах в личном кабинете на портале Росфинмониторинга в сети Интернет.

Автор:Администратор

Опубликовано Распоряжение Правительства РФ от 25.12.2018 №2930-р

Опубликовано Распоряжение Правительства РФ от 25.12.2018 №2930-р «Об утверждении Перечня хозяйственных обществ, доли в уставных капиталах или акции которых находятся в собственности Российской Федерации, Перечня хозяйственных обществ, находящихся под прямым или косвенным контролем хозяйственных обществ, имеющих стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, Перечня федеральных государственных унитарных предприятий, имеющих стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и Перечня хозяйственных обществ, находящхся под прямым или косвенным контролем федеральных государственных унитарных предприятий, имеющих стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации».

Ознакомиться с документом можно по ссылке.

Правительством РФ определен перечень стратегических предприятий, которые вправе проводить банковское обслуживание в кредитных организациях, соответствующих установленным требованиям.

Утверждены:

—  перечень хозяйственных обществ, доли в уставных капиталах или акции которых находятся в собственности РФ;

— перечень хозяйственных обществ, находящихся под прямым или косвенным контролем хозяйственных обществ, имеющих стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности РФ;

— перечень федеральных государственных унитарных предприятий, имеющих стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности РФ;

— перечень хозяйственных обществ, находящихся под прямым или косвенным контролем федеральных государственных унитарных предприятий, имеющих стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности РФ.

К предприятиям, входящим в указанные перечни, отнесены в т.ч. ПАО «Авиационная холдинговая компания «Сухой», АО «Российская самолетостроительная корпорация «МиГ», ООО «Шереметьево Хэндлинг», ООО «Авиакомпания «Победа», ФГУП «Предприятие по поставкам продукции Управления делами Президента Российской Федерации» и другие.