тел. +7  906 7152047        e-mail: unitec-s@mail.ru                     сайт www.unitec-s.ru
 +7  499  506 0882                                                                                      www.pod-ft.org

Обучающий вебинар по теме «Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» для НФО.

Лектор:  Преподаватель  Угнич Наталья Владимировна  — практик в области ПОД/ФТ, аккредитованный преподаватель в учебном центре Росфинмониторинга, член комитета НАУФОР по ПОД/ФТ.
Форма проведения мероприятия:  целевой (внеплановый) инструктаж, повышение квалификации.

Программа вебинара:

 1.	Обзор последних изменений законодательства в сфере ПОД/ФТ. Планируемые изменения законодательства в сфере ПОД/ФТ.
 2.	Квалификационные и иные требования к Ответственном сотруднику и сотрудников подразделения по вопросам ПОД/ФТ
 3.	Требования к разработке правил внутреннего контроля. Лица, ответственные за разработку правил внутреннего контроля. Обязательные компоненты правил внутреннего контроля. 
 4.	Идентификация клиентов, представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев. Оценка риска клиента и риска услуг.
 5.	Критерии выявления операций, подлежащих обязательному контролю, необычных операций, подозрительных операций и операций, подлежащих документальному фиксированию. Отчетность в Росфинмониторинг.
 6.	Меры, принимаемые в отношении клиента. Программа по блокированию (замораживанию), программа по приостановлению, программа по отказу в выполнении распоряжения клиентов. 
 7.	Система подготовки и обучения кадров организаций.
 8.	Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ. Меры административной ответственности за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ в рамках Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и порядок их применения.