Одним из учредителей клиента — юридического лица является иностранная организация (доля 67%), вторым физическое лицо-гражданин РФ (доля 33%). По иностранной компании в общедоступных источниках информации найдены сведения о том, что компания зарегистрирована, является действующей, а также ФИО директора. Установить какие-либо дополнительные сведения в отношении иностранной компании не представляется возможным. Будет ли верным в данной ситуации признать единственным бенефициарным владельцем физическое лицо-гражданина РФ с 33% доли?
Администратор ответил на вопрос 04.06.2020