0 комментариев

Согласно 115-ФЗ, идентификация — совокупность мероприятий по установлению определенных настоящим Федеральным законом сведений о клиентах, их представителях, выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и подтверждению достоверности этих сведений с использованием оригиналов документов и (или) надлежащим образом заверенных копий и (или) государственных и иных информационных систем;

Можно ли не запрашивать заверенные копии документов, а обычные копии и потом проверять их с помощью информационных систем? Будет ли это соответствовать требованиям закона?

Администратор ответил на вопрос 14.01.2022