И еще один вопрос. Изменениями установлено, что оценка степени (уровня) риска совершения клиентом подозрительных операций осуществляется по совокупности категорий рисков. Например, если клиент будет находится в одном из Перечней, то ему нельзя будет присвоить высокий риск, т.к. критерий будет только один? Если у нас трехуровневая шкала, то как тогда разграничить средний и высокий уровень?
Низкий — это отсутствие факторов или, например, один.
Средний — два фактора.
Высокий — три и более.
Так?
Администратор ответил на вопрос 26.04.2023