0 комментариев

Добрый день! Вопрос возник в связи с вступлением в силу Указания Банка России от 07.11.2022 № 6308-У. В части изменения пункта 4.2. Положения Банка России 445-П. Так,  по результатам оценки риска совершения клиентом подозрительных операций и присвоения степени (уровня) риска совершения подозрительных операций некредитная финансовая организация относит каждого клиента к одной из групп риска совершения подозрительных операций, количество которых не может быть менее двух (группа низкого риска или группа повышенного риска).

Можно ли в ПВК ПОД/ФТ установить, что группа риска совершения подозрительных операций приравнивается к уровню риска совершения клиентом подозрительных операций? Например, если у клиента уровень риска совершения подозрительных операций низкий, то и группа будет соответствующая. Аналогично для среднего и высокого. Какие особенности еще необходимо учесть в ПВК ПОД/ФТ касаемо группы риска совершения подозрительных операций?

Администратор ответил на вопрос 26.04.2023