В изменениях 444-п говорится о деловой репутации:
″НФО в правилах внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ самостоятельно определяет иной вид документов или источник сведений, которые могут быть использованы некредитной финансовой организацией в целях определения деловой репутации клиента, а также в целях обновления сведений о ней.″
В правилах НФО какие иные документы лучше прописать, чтобы удовлетворить требования ЦБ?
Что может быть источником сведений?
Администратор ответил на вопрос 09.10.2020