Организации обязаны не реже чем один раз в три месяца проверять наличие среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества.
Эта проверка касается только клиентов? Представителей и бенефициаров клиентов — юр лиц не нужно указывать в ФЭС о результатах проверки в ЛК Росфинмониторинга?
И еще вопрос про ФЭС в ЛК РФМ:
Количество клиентов – организаций и физических лиц, в отношении которых не были применены меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества — тут нужно указывать 0, если не было таких случаев?
Администратор ответил на вопрос 27.12.2021