Добрый день! Подскажите, пожалуйста, в случае если УК выдает беспроцентный заим своему ген директору, требуется ли направлять сообщение в РСФМ?
Администратор ответил на вопрос 11.08.2020
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, в случае если УК выдает беспроцентный заим своему ген директору, требуется ли направлять сообщение в РСФМ?
Данная операция не является операцией, подлежащей обязательному котролю, но является необычной операцией, поэтому ее необходимо выявить. Далее, если вы ее признаете подозрительной, то необходимо отчитаться в Росфин. Но как правило подобные операции подозрительными не признают.