0 комментариев

Добрый день!

В ПВК должен быть определен перечень мер повышенного внимания, применяемых в отношении услуг НФО , риск использования которых в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма оценивается НФО как повышенный.

Какие меры можно отнести к мерам повышенного внимания, на ваш взгляд, чтобы ПВК прошли проверку ЦБ?

Спасибо!

Администратор ответил на вопрос 07.10.2021