Скажите пожалуйста, мы являемся Кредитным потребительским кооперативом и последние изменения вснесли в ПОД ФТ от 29.12.2017 года, верно ли? или были еще изменения касающиеся КПК?
Администратор ответил на вопрос 10.05.2018
Скажите пожалуйста, мы являемся Кредитным потребительским кооперативом и последние изменения вснесли в ПОД ФТ от 29.12.2017 года, верно ли? или были еще изменения касающиеся КПК?
После 29.12.2017 года было много изменений, касающихся КПК и требующих внесения изменений в правила:
1. Указание Банка России от 30.03.2018 №4760-У «О требованиях к заявлению, составе межведомственной комиссии, порядке и сроках рассмотрения межведомственной комиссией заявления и документов и (или) сведений, представленных заявителем, порядке принятия решения по результатам такого рассмотрения и порядке сообщения межведомственной комиссией о принятом решении заявителю и финансовой организации».
2. Указание Банка России № 4708-У от 29.01.2018 «О внесении изменений в Положение Банка России от 15 декабря 2014 года № 445-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
3. изменения в Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Изменения внесены Федеральным законом от 29.12.2017 N 470-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
4. изменения в Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Изменения внесены Федеральным законом от 23.04.2018 № 112-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и статью 13 Федерального закона «Об аудиторской деятельности».
5. Указание Банка России №4759-У от 30.03.2018 «О внесении Указания Банка России № 4759-У от 30.03.2018 «О внесении изменений в Положение Банка России от 15 декабря 2014 года № 445-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».