Добрый день,
Согласно 445-П в случае если бенефициарный владелец не выявлен и бенефициарным владельцем признано лицо, осуществляющее функции ЕИО такого клиента, в решении НФО о признании лица, осуществляющего функции ЕИО клиента, бенефициарным владельцем должны быть зафиксированы обстоятельства, обусловившие невозможность выявления бенефициарного владельца, а в анкете (досье) такого клиента должны быть зафиксированы сведения, указывающие на то, что лицо, осуществляющее функции ЕИО клиента, признано бенефициарным владельцем по причине невозможности выявления некредитной финансовой организацией бенефициарного владельца.
Достаточно ли фиксировать решение только в досье клиента или необходимо оформлять и отдельное решение?
Администратор ответил на вопрос 17.03.2022