добрый день,
при проведении обновления по клиенту, клиент не прошел проверку СМЭВ, однако на сайте ГУ МВД достоверность его паспортных данных подтвердилась. Следует ли считать в таком случае, что возникновение сомнений в достоверности сведений представленных клиентом в рамках проведения упрощенной идентификации , не оправдалось? или в любом случае нужно провести такому клиенту полную идентификацию ?
Недавно Росфинмониторинг опубликовал письмо для лизинговых компаний. Там также поднимался вопрос о достоверности информации на ГУВМ. И Росфинмониторинг считает, что в случае выявления расхождений, организация, реализуя положения подпункта 3 пункта 1 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ, обязана обновить информацию о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах в течение семи рабочих дней, следующих за днем возникновения таких сомнений.
Этот ответ не касался упрощенной идентификации, и ваш надзорный орган Банк России, но определенная позиция высказана.
По данному вопросу рекомендуем написать запрос в Банк России.