0 комментариев

добрый день,

Клиент пайщик находится на обслуживании он-лайн.

Нужно ли проверять клиента на действительность паспорта (прогонять по СМЭВ) при совершении операции каждый раз,  если срок обновления (который проводится 1 р в год) не наступил? Какие риски несет организация в данном случае? Какой у ЦБ подход при проверках, в случае если у клиента на момент совершения операции был недействительный паспорт, но срок обновления анкетных данных не наступил?

Администратор ответил на вопрос 30.10.2021