здравствуйте,
нами был получен ответ от цб, разъясняющий, что при проведении проверки 1 раз в три месяца, необходимо использовать
все перечни организаций и физических лиц, отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской
деятельности или терроризму / распространению оружия массового уничтожения, действовавшие в проверяемом периоде.
Нам непонятно какой в этом практический смысл, поскольку, если клиент на момент проведения проверки не состоит в Перечне, а например 5 перечней назад состоял, то какие мы должны предпринять действия в отношении такого клиента?
Администратор ответил на вопрос 27.01.2022