В карте постановки на учет в ФСФМ требуется заполнить ФИО бенефициарного владельца организации, дату рождения и паспортные данные. Как быть, если располагаем только ФИО, примет ли ФСФМ карту без указания остальных сведений?
В соответствии со статьей 6.1. располагать сведениями о БВ — это обязанность каждой организации.
Если таких сведений нет, то должны быть документы, подтверждающие, что были предприняты все возможные меры по получению таких сведений.
Можно к карте постановки приложить соответствующие подтверждающие документы.