При смене учредителя в ООО нужно ли проводить какие-то мероприятия по ПОД/ФТ?
Администратор ответил на вопрос 12.07.2018
При смене учредителя в ООО нужно ли проводить какие-то мероприятия по ПОД/ФТ?
Если речь идет о учредителе самой компании, то необходимо осуществлять действия по выявлению и обновлению сведений о бенефициарном владельце компании (с долей более 25%) в соответствии со ст.6.1 115-ФЗ.
Если речь идет о клиенте, то необходимо обновить сведения о клиенте, в том числе о его бенефициарном владельце и осуществить пересмотр уровня риска.