0 комментариев

добрый день,

в связи с вступлением в силу 233-ФЗ:  «Клиенты обязаны предоставлять организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, информацию, необходимую для исполнения указанными организациями требований настоящего Федерального закона, включая информацию о своих выгодоприобретателях, учредителях (участниках) и бенефициарных владельцах, а также о своем статусе доверительного собственника (управляющего) иностранной структуры без образования юридического лица, протектора».

Обязанность установления статуса доверительного собственника (управляющего),  ИСБОЮЛ/протектора  относиться только к юридическим лицам или необходимо в т.ч. и у  клиентов физических лиц запрашивать такую информацию ?

Администратор ответил на вопрос 29.07.2021