0 комментариев

Добрый день!

До вступления в силу 423-ФЗ от 30.12.2021 г. ПВК содержало понятие необычной операции (операция с денежными средствами или иным имуществом, в отношении которой у работников Управляющей компании на основании реализации Программ осуществления внутреннего контроля возникают подозрения, что какая-либо разовая операция либо совокупность операций и (или) действий клиента, связанных с проведением каких-либо операций, его представителя в рамках обслуживания клиента, осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма).

Корректно ли после вступления в силу 423-ФЗ заменить понятие «необычной операции» на «подозрительную операцию» по всему тексту ПВК?

Администратор ответил на вопрос 28.01.2023