добрый день!
В обновленной версии 445-П (в ред. Указания 5084-У) появился новый абзац, предполагающий описание порядка оценки риска легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, связанного с используемыми и планируемыми к использованию некредитной финансовой организацией технологиями предоставления услуг. Что понимается в данном случае под «технологиями предоставления услуг» и каким образом отразить такой порядок оценки риска в ПВК?
Администратор ответил на вопрос 26.04.2019