0 комментариев

добрый день,
Пример: клиент юридическое лицо предоставил инфо что его БВ яв-ся физическое лицо обладающее 0,1% от УК, при этом, остальная часть 99,99% принадлежит юридическому лицу нерезиденту. В определении БВ имеется указание , на то, что БВ может быть признано лицо, имеющее возможность контролировать действия клиента. Кто в данном случае БВ? (ЕИО -т.к. на пути выявления стоит нерезидент, или принять к сведению информацию предоставленную клиентом ?)

Решенный вопрос