Разработка полного комплекта документов, необходимых для реализации Федерального закона 115-ФЗ от 07.08.2001 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» актуальных на дату заказа (для любого вида организации или ИП, попадающих под действие Федерального закона 115-ФЗ):
— редакция Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
— образец внутреннего сообщения;
— образец приказа и отчета о проверке;
— анкета клиента (физического лица, юридического лица, индивидуального предпринимателя, иностранной структуры без образования юридического лица, представителя, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца);
— перечень сотрудников на обучение (с реальными сотрудниками Организации);
— приказ о назначении специального должностного лица (Ответственного сотрудника);
— приказ об утверждении форм для прохождения и учета обучения;
— должностная инструкция специального должностного лица (Ответственного сотрудника);
— Положение об отделе ПОД/ФТ (при наличии);
— образец оформления дополнительного\целевого (внепланового) инструктажа (по последним изменениям законодательства\новой редакции Правил);
— образец оформления учета обучения;
— образец оформления вводного (первичного) инструктажа;
— программа обучения;
— инструкция по идентификации;
— тесты для проведения проверки знаний.
Документы разрабатываются с учетом специфики деятельности и предоставляются заполненными именно для Вашей компании (с указанием конкретного названия, должностей, сотрудников и т.п.).
Стоимость услуги для организаций не поднадзорных ЦБ РФ составляет 10 000 рублей.
Стоимость услуги для организаций поднадзорных ЦБ РФ составляет 40 000 рублей.
для профучастников и страховых компаний |
60 000 руб. |
---|---|
для управляющих компаний |
60 000 руб. |
для прочих организаций, поднадзорных Банку России |
20 000 руб. |
для прочих организаций (не поднадзорных Банку России) |
20 000 руб. |
Срок исполнения 3 рабочих дня.
Заказать