0 комментариев

Добрый день! Буквальное прочтение кодов признака операций 1122 и 1118, позволяет сделать вывод, что  все операции находящейся на обслуживании НКО подлежат выявлению, независимо от суммы.
1) Операции по оплате комиссии управляющего, или комиссии за ведение брокерского счета тоже подлежат выявлению?
2) необходимо ли ответственному  сотруднику писать мотивированное суждение на каждую выявленную необычную операцию, пояснять что операция носит обычный характер и не имеет цель ОД/ФТ?

Решенный вопрос