0 комментариев

В начале июня Банк России опубликовал список компаний с признаками нелегальной деятельности.

Нужно ли НФО использовать данный список для организации работы по ПОД/Ф (например, при оценке деловой репутации клиентов), ведь прямого указания или рекомендации от Банка России на этот счет нет.

Решенный вопрос