Добрый день!
Должна ли организация, оказывающая бухгалтерские услуги, выявлять операции, подлежащие обязательному контролю? В ст. 7.1 115-ФЗ говориться только о выявлении необычных операций (сделок).
Администратор ответил на вопрос 15.07.2019
1 Ответ
Нет, такие организации сообщают только о подозрительных операциях. Так указано в Федеральном законе 115-ФЗ, и такая же позиция изложена Росфинмониторингом в Рекомендациях по исполнению лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических услуг, требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (утв. Росфинмониторингом от 25 апреля 2018 г.).
Администратор ответил на вопрос 15.07.2019