Добрый день!
Получен беспроцентный займ организацией, акциями которого владеет наш фонд. Денежные средства поступили на расчетный счет организации, а не фонда. В данном случае УК не направляет сообщение в РФМ?
Администратор Отвеченный вопрос
1 Ответы
Это не будет являться операцией, подлежащей обязательному контролю, так как такие операции выявляются только среди операций клиентов. Но, если деньги пришли на счет УК, то это будет необычной операцией. которую необходимо выявить и проанализировать.
Администратор Отвеченный вопрос