0 комментариев

Подскажите, пожалуйста, в наших Правилах ПОД/ФТ операции, подлежащие обязательному контролю, не перечислены, а есть ссылка на статьи 115-ФЗ, в которых указаны данные операции. Сделали это для того, чтобы меньше вносить изменений в случае добавления/исключения операций из ФЗ. В 445-П не увидели требования по раскрытию признаком операций, подлежащих обязательному контролю в Правилах ПОД/ФТ. Данная позиция правильная, имеются какие-либо разъяснения регулятора по данному вопросу? Видели Правила коллег, в которых ВСЕ операции, подлежащие обязательному контролю перечислены (с учетом тех операций, которые даже не встречаются в деятельности).

Решенный вопрос