0 комментариев

Здравствуйте! Правильно мы понимаем, что специальный внутренний контроль является частью системы внутреннего контроля? Дело в том, что для кредитных учреждений это явно прописано. Для УК это не установлено Банком России. В связи с этим контролеру необходимо уведомлять Банк России о нарушениях по ПОД/ФТ? Если да, то в каком виде СДЛ должен сообщать контролеру о нарушении?

Решенный вопрос