добрый день!
Изменения, внесенные 423-ФЗ вменили обязанность КО относить каждого клиента к трем группам риска совершения клиентами подозрительных операций. На ваш взгляд, целесообразно ли НФО внести аналогичные изменения в свои ПВК? на текущий момент у нас установлено 2 уровня риска в соответствии с 445П, что нас вполне устраивает и не хотелось бы усложнять систему оценки рисков и вводить еще один уровень риска.
Администратор ответил на вопрос 25.04.2022