0 комментариев

Правильно ли мы понимаем, что требования и положения Постановления Правительства РФ от 25.05.2016 N 461
«Об утверждении Правил представления кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации о фактах отказа от проведения операций с денежными средствами и (или) иным имуществом, одной из сторон которых является иностранная или международная неправительственная организация, включенная в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации»
в ПВК включать не надо, это отдельный процесс, не относящийся к ПОД/ФТ/ФРОМУ?

Решенный вопрос