0 комментариев

добрый день,

УК принимает пайщиков он-лайн с проведением упрощенной идентификации.

пп 2 п.1 ст.7.3 115-ФЗ гласит, что НФО должны принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по выявлению среди ФЛ ПДЛ. В качестве таких мер (в режиме он-лайн) для клиентов предусмотрен опрос. Является ли такой опрос достаточной мерой или все же НФО следует самостоятельно осуществлять проверку всех клиентов на принадлежность к ПДЛ путем обращения к сети Интернет?

Решенный вопрос