0 комментариев

Добрый день! п.2 статьи 7 115-ФЗ накладывает обязанность принимать «обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по идентификации бенефициарных владельцев клиентов». Буквальное прочтение этого пункта, позволяет сделать вывод ,что независимо от того, какая проводится идентификация -упрощенная или полная, меры должны быть предприняты. В то же время, п.1.6 444-П гласит, что при проведении упрощенной идентификации клиента, идентификация бенефициарного владельца не проводится. Следует ли, при проведении упрощенной идентификации спрашивать у клиента-ФЛ  имеет ли он бенефициарного владельца?

Решенный вопрос