0 комментариев

Добрый день! П.6 Приложения 3 к Положению 444-П обязывает включать в Анкету Клиента сведения о результатах каждой проверки наличия (отсутствия) в отношении клиента информации о его причастности к экстремистской деятельности или терроризму: дата проверки, результаты проверки, при наличии информации о причастности клиента к экстремистской деятельности или терроризму указываются также номер и дата перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, содержащего сведения о клиенте, или номер и дата решения межведомственного координационного органа, осуществляющего функции по противодействию финансированию терроризма, о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества клиента.

Обязаны ли НФО фиксировать аналогичные сведения в соответствующих анкетах в отношении бенефициарных владельцев, представителей и выгодоприобретателей?

Решенный вопрос