Нужно ли в ФЭС об операции обязательного контроля, формируемом в ЛК РФМ, указывать сведения о бенефициарном владельце и ЕИО участников операции? Или можно не указывать? Вид деятельности — управление паевыми инвестиционными фондами.
В отношении операции, подлежащей обязательному контролю, такие сведения не указываются. Однако та же форма ФЭС заполняется и для подозрительных операций (деятельности). В таких формах необходимо указывать сведения о бенефициарных владельцах, а также сведения о ЕИО (в отношении клиента-нерезидента).