0 комментариев

Добрый день!

Вечная тема отправки отчетов в РФМ по результатам проверки. В ЕЛК от ЦБ получили инф. письмо № Т1-15-19-1/23414 от 01.03.19.

В ПВК НФО установлена проверка, а не сверка.

В ПВК НФО установлено, что НФО направляет ФЭС, содержащее информацию о результатах каждой проверки в РФМ не позднее 3 рабочих дней после дня окончания проверки в соответствии с Положением ЦБРФ 3484-У. Эта же норма установлена в Указании ЦБРФ 4937-У, которое вступит в силу в марте 2019 года.

Правильно ли поступает НФО, проводя проверку, а не сверку, информируя РФМ о каждой проверке, т.е. по выходу каждого нового перечня эт/рому/мвк?

Как относиться к полученному письму и словам о нецелесообразности, необходимо ли НФО ввести в ПВК понятие «сверка» и перейти на информирование РФМ по итогам проверки не реже 1 р. в три месяца?

Существует ли риск привлечения НФО к ответственности, если проводятся проверки, а не сверки?

Решенный вопрос