0 комментариев

добрый день!

В обновленной версии 445-П (в ред. Указания 5084-У) появился новый абзац, предполагающий описание порядка оценки риска легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, связанного с используемыми и планируемыми к использованию некредитной финансовой организацией технологиями предоставления услуг.  Что понимается в данном случае под «технологиями предоставления услуг» и каким образом отразить такой порядок оценки риска в ПВК?

Решенный вопрос