YouTube
  • г. Москва, Шелепихинская набережная, дом 34, корпус 1
  • +7 499 506 0882 / +7 906 715 2047      
  • unitec-s@mail.ru

Новости ПОД ФТ

Автор:Администратор

Банк России опубликовал разъяснения по отдельным вопросам

Банк России опубликовал разъяснения по отдельным вопросам применения вступающего в силу 23 марта 2019 года Указания Банка России от 17 октября 2018 г. № 4937-У «О порядке представления некредитными финансовыми организациями в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии со статьями 7, 7.5 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Запрос от 30.01.2019 № 20190130-ЦБ

Ответ Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России от 08.02.2019 № 12-3-5/1049

 

 

Автор:Администратор

Опубликован ответ на запрос о  разъяснении положения законодательства в сфере ПОД/ФТ

Банк России опубликовал ответ на запрос о  разъяснении положения законодательства в сфере ПОД/ФТ по вопросу исполнения организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, обязанности по представлению в Росфинмониторинг сведений по подлежащим обязательному контролю операциям с денежными средствами или иным имуществом, совершаемых их клиентами.

Запрос от 26.12.2018 №50

Ответ Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России от 06.02.2019 № 12-3-5/900

Автор:Администратор

23.02.2019 вступает в силу Приказ Росфинмониторинга от 22.11.2018 №366

23.02.2019 вступает в силу Приказ Росфинмониторинга от 22.11.2018 №366 «Об утверждении требований к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма». Ознакомиться с документом можно по ссылке.

Приказом признается утратившим силу Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 17 февраля 2011 г. №59 «Об утверждении Положения о требованиях к идентификации клиентов и выгодоприобретателей.

Организациям и ИП, неподнадзорным Банку России, необходимо провести дополнительный инструктаж и обновить ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ н е позднее месяца после даты вступления в силу вышеуказанного нормативного правового акта.

Автор:Администратор

Опубликовано Указание Банка России от 17.10.2018 №4937-У

Опубликовано Указание Банка России от 17.10.2018 №4937-У «О порядке представления некредитными финансовыми организациями в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии со статьями 7, 7.5 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Вступает в силу по истечении 60 дней после дня официального опубликования (опубликован на Официальном сайте Банка России http://www.cbr.ru/ — 21.01.2019).   Вступает в силу — 23.03.2019.

С документом можно ознакомиться по ссылке.

Указание отменяет Указание Банка России 3484-У от 15.12.2014г.

Автор:Администратор

Банк России опубликовал Обобщение практики применения Федерального закона

Банк России опубликовал Обобщение практики применения некредитными финансовыми организациями Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России.

С документом можно ознакомиться по ссылке.

Автор:Администратор

Опубликовано Письмо Банка России от 27.12.2018 №12-3-5/10572

Опубликовано Письмо Банка России от 27.12.2018 №12-3-5/10572 «О направлении информации в Росфинмониторинг».  Ознакомиться с документом можно по ссылке.

Банк России сообщил о временном порядке информирования некредитными финансовыми организациями Росфинмониторинга о лицах, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения

Сообщается, что перечень организаций и физлиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения, от 07.11.2018 размещен на официальном сайте Росфинмониторинга.

С момента опубликования этого Перечня у НФО возникает обязанность по применению мер, предусмотренных пунктами 5, 6 и 8 статьи 7.5 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

До вступления в силу правил составления и представления некредитными финансовыми организациями в уполномоченный орган сведений в соответствии со статьей 7.5 указанного Федерального закона в случае выявления среди клиентов лиц, включенных в данный Перечень, рекомендуется информировать Росфинмониторинг путем размещения информации о фигурантах Перечня, а также о принятых в отношении них мерах в личном кабинете на портале Росфинмониторинга в сети Интернет.

Автор:Администратор

Опубликовано Распоряжение Правительства РФ от 25.12.2018 №2930-р

Опубликовано Распоряжение Правительства РФ от 25.12.2018 №2930-р «Об утверждении Перечня хозяйственных обществ, доли в уставных капиталах или акции которых находятся в собственности Российской Федерации, Перечня хозяйственных обществ, находящихся под прямым или косвенным контролем хозяйственных обществ, имеющих стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, Перечня федеральных государственных унитарных предприятий, имеющих стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и Перечня хозяйственных обществ, находящхся под прямым или косвенным контролем федеральных государственных унитарных предприятий, имеющих стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации».

Ознакомиться с документом можно по ссылке.

Правительством РФ определен перечень стратегических предприятий, которые вправе проводить банковское обслуживание в кредитных организациях, соответствующих установленным требованиям.

Утверждены:

—  перечень хозяйственных обществ, доли в уставных капиталах или акции которых находятся в собственности РФ;

— перечень хозяйственных обществ, находящихся под прямым или косвенным контролем хозяйственных обществ, имеющих стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности РФ;

— перечень федеральных государственных унитарных предприятий, имеющих стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности РФ;

— перечень хозяйственных обществ, находящихся под прямым или косвенным контролем федеральных государственных унитарных предприятий, имеющих стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности РФ.

К предприятиям, входящим в указанные перечни, отнесены в т.ч. ПАО «Авиационная холдинговая компания «Сухой», АО «Российская самолетостроительная корпорация «МиГ», ООО «Шереметьево Хэндлинг», ООО «Авиакомпания «Победа», ФГУП «Предприятие по поставкам продукции Управления делами Президента Российской Федерации» и другие.

Автор:Администратор

«Методические рекомендации по работе с отдельными категориями клиентов» (утв. Банком России 27.12.2018 №33-МР).

Кредитным организациям и НФО даны рекомендации по установлению наличия у бенефициарных владельцев клиентов статуса публичного должностного лица.

К факторам, влияющим на оценку риска клиента в категории «риск по типу клиента и (или) бенефициарного владельца», отнесен, в частности, фактор наличия у бенефициарного владельца статуса лица, указанного в статье 73 Федерального закона N 115-ФЗ.

Указано, что подходы к определению и выявлению публичных должностных лиц приведены в методических рекомендациях Банка России от 27.06.2017 №13-МР «Об исполнении кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями требований в отношении выявления и обслуживания иностранных публичных должностных лиц, должностных лиц публичных международных организаций и российских публичных должностных лиц».

Ознакомиться с документом можно по ссылке

Автор:Администратор

28 декабря 2018г. опубликован Федеральный закон от 27.12.2018 №565-ФЗ

28 декабря 2018 года опубликован Федеральный закон от 27.12.2018 №565-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» по вопросам установления контроля за операциями отдельных категорий физических лиц».

В перечень операций с денежными средствами, подлежащих обязательному контролю, включены операции по снятию наличных денежных средств с использованием платежной карты, эмитированной иностранным банком.

Вышеуказанный Федеральный закон вступает в силу по истечении ста восьмидесяти дней после дня его официального опубликования.

Ознакомиться с документом можно по ссылке.

Автор:Администратор

Росфинмониторинг опубликовал Методические рекомендации

Росфинмониторинг опубликовал Методические рекомендации по установлению сведений о бенефициарных владельцах клиентов. Рекомендации подготовлены Росфинмониторингом в целях оказания методической помощи субъектам первичного финансового мониторинга по организации и осуществлению ими внутреннего контроля.

Ознакомиться с документом можно по ссылке.

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial