YouTube
  • 123100, г. Москва, Пресненская набережная, дом 8, строение 1
  • +7 499 506 0882 / +7 906 715 2047      
  • unitec-s@mail.ru

Разработка полного комплекта документов, необходимых для реализации Федерального закона 115-ФЗ от 07.08.2001

Разработка полного комплекта документов, необходимых для реализации Федерального закона 115-ФЗ от 07.08.2001 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» актуальных на дату заказа (для любого вида организации или ИП, попадающих под действие Федерального закона 115-ФЗ):

— редакция Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
— образец внутреннего сообщения;
— образец приказа и отчета о проверке;
— анкета клиента (физического лица, юридического лица, индивидуального предпринимателя, иностранной структуры без образования юридического лица, представителя, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца);
— перечень сотрудников на обучение (с реальными сотрудниками Организации);
— приказ о назначении специального должностного лица (Ответственного сотрудника);
— приказ об утверждении форм для прохождения и учета обучения;
— должностная инструкция специального должностного лица (Ответственного сотрудника);
— Положение об отделе ПОД/ФТ (при наличии);
— образец оформления дополнительного\целевого (внепланового) инструктажа (по последним изменениям законодательства\новой редакции Правил);
— образец оформления учета обучения;
— образец оформления вводного (первичного) инструктажа;
— программа обучения;
— инструкция по идентификации;
— тесты для проведения проверки знаний.
Документы разрабатываются с учетом специфики деятельности и предоставляются заполненными именно для Вашей компании (с указанием конкретного названия, должностей, сотрудников и т.п.).

Стоимость услуги для организаций не поднадзорных ЦБ РФ составляет 10 000 рублей.
Стоимость услуги для организаций поднадзорных ЦБ РФ составляет 40 000 рублей.

для профучастников и страховых компаний
40 000 руб.
для управляющих компаний
20 000 руб.
для прочих организаций, поднадзорных Банку России
15 000 руб.
для прочих организаций (не поднадзорных Банку России)
10 000 руб.

Срок исполнения 3 рабочих дня.

Заказать
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial