YouTube
  • г. Москва, Шелепихинская набережная, дом 34, корпус 1
  • +7 499 506 0882 / +7 906 715 2047      
  • unitec-s@mail.ru

Архив за месяц Май 2018

Автор:Администратор

01 июня 2018 вступают в силу изменения в Федеральный закон от 07.08.2001 №115-ФЗ

01 июня 2018 вступают в силу изменения в Федеральный закон от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Изменения внесены Федеральным законом от 23.04.2018 №106-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации».
Из списка операций, подлежащих обязательному контролю, указанных в статье 6 115-ФЗ, исключена операция по размещению денежных средств во вклад (на депозит) с оформлением документов, удостоверяющих вклад (депозит) на предъявителя.

Необходимо провести обучение по данному изменению, а также внести изменения в ПВК по ПОД/ФТ.

Автор:Администратор

В Вестнике Банка России опубликовано Информационное письмо

В Вестнике Банка России от 08.05.2018 опубликовано Информационное письмо об актуализации санкционного перечня Комитета Совета Безопасности ООН по КНДР от 03.05.2018 № ИН-014-12/24.
Ознакомиться с документом можно по ссылке.

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial