YouTube
  • г. Москва, Шелепихинская набережная, дом 34, корпус 1
  • +7 499 506 0882 / +7 906 715 2047      
  • unitec-s@mail.ru

Архив за месяц Июнь 2018

Автор:Администратор

30 июня 2018 вступают в силу изменения в Федеральный закон от 07.08.2001г. №115-ФЗ

30 июня 2018 вступают в силу изменения в Федеральный закон от 07.08.2001г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Изменения внесены Федеральным законом от 31.12.2017г.  №482-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Вводятся положения, касающиеся идентификации кредитными организациями физических лиц с использованием биометрических данных, в том числе меняется и определение «идентификации».
Субъектам 115-ФЗ необходимо провести обучение и внести изменения в ПВК по ПОД/ФТ.

Автор:Администратор

13 июня 2018 года на сайте Банка России опубликовано Положение 639-П

13 июня 2018 года на сайте Банка России опубликовано Положение 639-П от 30 марта 2018г. «О порядке, сроках и объеме доведения до сведения кредитных организаций и некредитных финансовых организаций информации о случаях отказа от проведения операции, отказа от заключения договора банковского счета (вклада) и (или) расторжения договора банковского счета (вклада) с клиентом, об устранении оснований принятия решения об отказе от проведения операции, об устранении оснований принятия решения об отказе от заключения договора банковского счета (вклада), об отсутствии оснований для расторжения договора банковского счета (вклада) с клиентом». Ознакомиться с документом можно по ссылке.
Положение вступает в силу 24 июня 2018 года и отменяет Положение Банка России от 20.07.2016 № 550-П «О порядке доведения до сведения кредитных организаций и некредитных финансовых организаций информации о случаях отказа в выполнении распоряжения клиента о совершении операции, отказа от заключения договора банковского счета (вклада) и (или) расторжения договора банковского счета (вклада) с клиентом». <>Положением установлено, в том числе требование о предоставлении в Банк России по результатам контроля электронного сообщения не позднее одного рабочего дня, следующего за днем получения электронного сообщения, уведомления о принятиии или непринятии электронного сообщения.
В ближайшее время Банк России обзан разработать форматы и структуры вышеуказанных уведомлений.

НФО необходимо провести обучение и внести соответствующие изменения в ПВК по ПОД/ФТ.

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial